浙江开创电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于 2023 年 6 月26 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2023 年 7 月 3 日上午10:00在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议,以记名投票方式表决并通过如下决议:
(一)审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核,监事会认为:
本次增加2023年度日常关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的,符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
因此,同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:关联监事唐和勇回避表决,2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
监 事 会二〇二三年七月四日