证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2012-014
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2012 年 6 月 28 日(星期四)下午 1:30 时
2、会议召开地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长贺涛先生
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 33 人，代表股份 240,529,758 股，占公司总
股本的 48.4966%；
其中：
A 股股东及股东代表共 21 人，代表股份数为：239,683,747 股，占 A 股股份
总数的 60.5036%，占公司股份总数的 48.3260%。
B 股股东及股东代表共 12 人，代表股份数为：846,011 股，占 B 股股份总数
的 0.8475%，占公司股份总数的 0.1706%。
三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议
1、审议通过了公司 2011 年董事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,529,758 240,529,739 19 0 99.999992%
A 股股东 239,683,747 239,683,728 19 0 99.999992%
B 股股东 846,011 846,011 0 0 100.000000%
2、审议通过了公司 2011 年监事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,529,758 240,529,739 19 0 99.999992%
A 股股东 239,683,747 239,683,728 19 0 99.999992%
B 股股东 846,011 846,011 0 0 100.000000%
3、审议通过了公司 2011 年年度财务决算报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,529,758 240,529,739 19 0 99.999992%
A 股股东 239,683,747 239,683,728 19 0 99.999992%
B 股股东 846,011 846,011 0 0 100.000000%
4、审议通过了公司 2012 年年度财务预算报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,529,758 240,529,739 19 0 99.999992%
A 股股东 239,683,747 239,683,728 19 0 99.999992%
B 股股东 846,011 846,011 0 0 100.000000%
5、审议通过了公司 2011 年年度利润分配方案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,529,758 240,529,739 19 0 99.999992%
A 股股东 239,683,747 239,683,728 19 0 99.999992%
B 股股东 846,011 846,011 0 0 100.000000%
6、审议通过了关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2011 年度
审计费用的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,529,758 240,529,739 19 0 99.999992%
A 股股东 239,683,747 239,683,728 19 0 99.999992%
B 股股东 846,011 846,011 0 0 100.000000%
7、审议通过了公司 2011 年年度报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,529,758 240,529,739 19 0 99.999992%
A 股股东 239,683,747 239,683,728 19 0 99.999992%
B 股股东 846,011 846,011 0 0 100.000000%
8、审议通过了关于公司 2012 年度银行（内资银行）融资授信额度的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,529,758 240,529,739 19 0 99.999992%
A 股股东 239,683,747 239,683,728 19 0 99.999992%
B 股股东 846,011 846,011 0 0 100.000000%
9、审议通过了关于公司增加 2012 年度银行融资授信额度的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 240,529,758 240,529,739 19 0 99.999992%
A 股股东 239,683,747 239,683,728 19 0 99.999992%
B 股股东 846,011 846,011 0 0 100.000000%
10、审议通过了关于公司 2012 年度对全资（或控股）子公司提供银行（内
资银行）融资担保额度的议
