证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2012-16
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会
二0一二年度第二次会议于2012年6月15日以书面方式通知全体董
事，并于2012年6月27日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主
持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨
论，通过如下事项：
一、《公司高管人员二 0 一一年考核结果》
根据《公司高管人员二 0 一一年绩效考核办法》，公司对高管
人员二 0 一一年的绩效进行了考核评定，该考核结果已经公司第七
届董事会薪酬与考核委员会二 0 一二年度第二次会议审议通过。届
时请详见公司二 0 一二年年报。
二、《公司高管人员二 0 一二年绩效考核办法》
根据《公司高管绩效管理制度》，结合公司二 0 一二年经营计
划，公司制定了《公司高管人员二 0 一二年绩效考核办法》，该办
法已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会二 0 一二年度第二次会
议审议通过。
以上各议案均获全票通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一二年六月二十七日
