第七届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十次董事会会议通知于2023年6月29日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年7月3日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事邵举洋、周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该
议案。
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2023年度审计费用共计430万元。其中，财务报告（含半年度、年度）审计费用为370万元、内部控制审计费用为60万元。具体内容详见公司2023年7月4日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年7月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会定于2023年7月19日（星期三）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司2023年7月4日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第七届三十次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会2023年7月4日