证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2023-044
郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中公司监事刘强、鲍雪良、崔宗林现场出席会议，监事程翔东、王跃、张命林以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
公司拟在全资子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（“亚新科”）以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战略投资者持股，优化亚新科股权结构，拓宽融资渠道（“本次增资”）。公司就亚新科本次增资放弃优先认购权及其他相关权利。因本次增资方包括公司部分董事、监事、高级管理人员及相关关联法人，本次增资构成关联交易。
监事会经核查，认为本次公司全资子公司亚新科增资暨关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司对亚新科的控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次增资暨关联交易事项。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事刘强参与本次增资，系关联监事，已对本议案回避表决。
具体内容详见公司于本公告同日披露的《关于全资子公司增资暨关联交易
的公告》（公告编号：临2023-045）。特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
2023年7月3日