亚宝药业集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

                     亚宝药业集团股份有限公司
                     2011 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议召开前无补充提案的情况。
     亚宝药业集团股份有限公司于2012年6月28日上午9：00在公司九楼会议室
召开了2011年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表共计3人，代表股份
149,759,000股，占公司股份总数的23.66%，符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席了会议，会议由
公司董事会召集，董事长任武贤先生主持会议，会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告；
    同意 149,759,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    二、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告；
    同意 149,759,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    三、审议通过了公司 2011 年度独立董事述职报告；
    同意 149,759,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    四、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告；
    同意 149,759,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    五、审议通过了公司2011年年度报告及摘要；
    同意 149,759,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    六、审议通过了公司2011年度利润分配预案；
    经天健正信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的
净利润 186,430,628.00 元，提取法定公积金 17,708,466.81 元，加上以前年度
未分配利润 145,989,427.21 元，可供股东分配利润为 314,711,588.40 元。公
司拟 2011 年度不分红派息，不进行资本公积金转增股本。
    同意 149,759,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    七、审议通过了关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议
案；
    同意 149,759,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    八、审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。
    同意 149,759,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    本次股东大会经北京市中勤律师事务所贺虎林律师现场见证，并出具了法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资
格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
    特此公告。
                                         亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                  2012 年 6 月 29 日