公告编号:2023-044证券代码:400068 证券简称:昆机3 主办券商:太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年6月30日
2.会议召开地点:云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票及网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:副董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定,股东大会会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数272,260,017股,占公司有表决权股份总数的77.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人,列席1人;
2.公司在任监事5人,列席1人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》
1. 议案内容:
详见本公司2023年6月20日披露的第十届董事会第十五次会议决议
2. 议案表决结果:
参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%;反对股数97,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容:
详见本公司2023年6月20日披露的第十届监事会第九次会议决议
2.议案表决结果:
参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%;反对股数97,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
详见本公司2023年3月1日披露的年度报告
2.议案表决结果:
参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%;反对股数97,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过《2023年度全面预算》
1.议案内容:
详见本公司2023年2月28日披露的第十届董事会第十三次会议决议
2.议案表决结果:
参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%;反对股数97,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(五)审议通过《2022年度利润分配方案》
1.议案内容:
2022年度根据中国会计准则,本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【219,331,328.75】元,不提取法定公积金,累计未分配利润【-1,548,282,323.92】元;其中,母公司实现净利润【274,783,527.49】元,不提取法定公积金,累计未分配利润【-1,540,825,001.89】元;因公司持续亏损,累计可分配利润为负值,因此本年度不派发现金红利,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:
参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,162,877股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%;反对股数97,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容:
为真实反映公司的财务状况及经营成果,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,对合并报表范围内截止2022年末的各类资产进行了梳理,对存在减值迹象的应收账款、存货和固定资产计提相应减值准备,整体计提资产减值准备金额为【63,085,619.67】元。
本次计提资产减值准备将使公司2022年末所有者权益减少【63,085,619.67】元。
2.议案表决结果:
参与总股数272,260,017(包含网络投票股数)同意股数272,156,617股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.962%;反对股数97,140股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.036%;弃权股数6,260股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:云南勤业律师事务所
(二)律师姓名:宋学朋、杨正兰
(三)结论性意见
四、备查文件目录
通用技术集团昆明机床股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会纪要。
2.经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
通用技术集团昆明机床股份有限公司
董事会2023年7月3日