本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年5月12日
2.召开地点：拉萨市邮政宾馆
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长肖永恩先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）12人、代表股份123635071股、占上市公司有表决权总股份61.66％
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）7人、代表股份125071股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.16％。
四、提案审议和表决情况
(一)、审议《公司2004年度董事会工作报告》
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（二）、审议《公司2004年度监事会工作报告》
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（三）、审议《公司2004年度财务决算报告》
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（四）、审议《公司2004年度利润分配预案》
经华证会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润14,414,783.12元，未分配利润为 -38,097,684.38元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司决定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（五）、审议《修改公司章程的议案》
根据中国证监会监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、证监[2004]96号《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》，《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订版）》及中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》要求，为了保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，结合本公司实际情况，我公司对《公司章程》的相关条款进行了修改。
《关于修改公司章程的议案》详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（六）、审议《关于续聘华证会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》；
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（七）、审议关于向银行申请二○○五年度贷款授信额度的议案。
为了保证公司2005年度日常的生产流动资金，公司拟向农行西藏分行银行申请1.2亿元的贷款授信额度。
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（八）、审议公司独立董事2004年度述职报告。
《公司独立董事2004年度述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（九）、审议《股东大会议事规则（2005年修订）》
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（十）、审议《董事会议事规则（2005年修订）》
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（十一）、审议《监事会议事规则（2005年修订）》
1.总的表决情况：
同意123635071股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意125071股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：西藏恒丰律师事务所
2.律师姓名：央金
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月十二日
