证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-037
成都振芯科技股份有限公司关于取消股东大会并另行召开2023年第一次临时股东大会的通知
成都振芯科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月1日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》和《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2023年7月6日召开的2023年第一次临时股东大会，并决定于2023年7月18日另行召开2023年第一次临时股东大会。现将有关情况公告如下：
一、取消召开的股东大会基本情况
1、取消的股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
3、取消的股东大会的召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年7月6日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年7月6日
4、取消的股东大会的股权登记日：2023年6月30日
5、取消的股东大会审议事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 非独立董事候选人莫晓宇 | √ |
| 1.02 | 非独立董事候选人谢俊 | √ |
| 1.03 | 非独立董事候选人徐进 | √ |
| 1.04 | 非独立董事候选人柏杰 | √ |
| 1.05 | 非独立董事候选人杨章 | √ |
| 1.06 | 非独立董事候选人杨国勇 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 独立董事候选人江才 | √ |
| 2.02 | 独立董事候选人吴越 | √ |
| 2.03 | 独立董事候选人徐锐敏 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 非职工代表监事张大秀 | √ |
| 3.02 | 非职工代表监事胡彪 | √ |
二、取消股东大会的原因及后续安排
鉴于公司于2023年7月1日收到公司原董事长莫晓宇先生提交的书面辞职报告，莫晓宇先生因个人身体原因申请辞去公司董事长等职务，并同时辞去第六届董事会非独立董事候选人。经审慎考虑，公司于2023年7月1日召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过《关于取消股东大会的议案》和《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2023年7月6日召开的2023年第一次临时股东大会，同时定于2023年7月18日另行召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次临时会议决议。
成都振芯科技股份有限公司
董事会2023年7月2日