广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2023年7月1日以电话或书面送达方式向全体董事发出,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议于2023年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持,并在会议上就临时召开本次会议情况进行了相应说明,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中部分董事以通讯方式参加会议并表决,部分监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部制度相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
(一)审议通过《关于与泰国李万山药厂(钓鱼商标)两合公司签署〈技术转让合作备忘录〉的议案》
为公司实现稳步发展战略,丰富公司产品线结构,提高公司的核心竞争力,董事会同意公司及子公司与泰国李万山药厂(钓鱼商标)两合公司签署《技术转让合作备忘录》。本次技术转让交易落地后,公司将获得“和胃整肠丸”全套生产技术。本次技术转让费用总额为人民币19,500万元。同时,双方约定的销售分成费为自公司取得“和胃整肠丸”药品注册批件当年起每年度人民币2,500万元(若期间药品注册批件失效或“和胃整肠丸”药品无法在中国大陆境内地区销售,则公司停止支付销售分成)。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与泰国李万山药厂(钓鱼商标)两合公司签署〈技术转让合作备忘录〉的公告》。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2023年7月2日