我们认为本次分拆符合公司发展战略，符合股东（特别是中小股东）和债权人等相关方的利益，并且一致同意将《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》《关于所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》等与本次分拆相关的议案提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次分拆上市。
独立董事：赵骏 傅 颀 庞保平
2023年6月27日
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