在召开公司第五届董事会第三次会议之前,我们已对《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》进行了事前认可。我们认为,本次购买、出售资产暨关联交易事项是为了满足公司长期经营发展的需要,有利于公司更好地整合资源发展宠物板块业务。公司与关联方发生的该项关联交易,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形,不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士已回避表决,审议程序合法、有效。因此,我们同意该购买、出售资产暨关联交易的事项。
独立董事:曹永长、王楚端、张宪胜
2023年6月30日