神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十四届董事会第二十一次会议于2023年6月29日以通讯方式召开。会议通知于2023年6月20日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<神州高铁2022年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于修订<神州高铁独立董事工作制度>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会议案》
同意公司于近期召开2023年第三次临时股东大会,审议《神州高铁技术股份有限公司独立董事工作制度》。
股东大会的召开时间及地点将另行通知。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十四届董事会第二十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2023年7月1日