证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－029
日照港股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年6月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第七届监事会第二十三次会议的通知。2023年6月29日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于向全资子公司划转资产增资的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于向全资子公司划转股权的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司向公司划转股权和资产的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于签署股权和资产收购意向书暨关联交易的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议通过《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>暨调整2023年日常关联交易额度的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
7、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。经单独或合并持股3％以上股份的股东和公司监事会提名，同意提名姚如秀、陈磊、李强、石文田为公司第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司对第七届监事会成员在任职期间，为公司规范运作、生产经营、财务监督以及公司发展壮大所做出的重要贡献表示衷心感谢！本议案需提交股东大会审议。经2023年6月29日公司职工代表大会民主选举，选举袁青、锁旭升、吕佐武为第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会任期届满为止。
8、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司拟定于2023年7月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，监事会同意将上述第5、7项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-034号）。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会 2023年7月1日
附件
第八届监事会监事候选及职工代表监事人简历监事候选人及职工代表监事：
袁青，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历。曾任日照市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；山东港口日照港集团有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记、职工监事。
锁旭升，男，回族，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师。曾任日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长，机关党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，党委书记、经理；日照港集团党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼）。现任本公司党委委员、监事会主席。
姚如秀，女，汉族，1980年1月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任山东高速集团有限公司计划财务部业务经理；山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长（主持工作）、财务审计部部长；山东省港口集团有限公司财务管理部副部长、高级经理。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监，本公司监事。
吕佐武，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任日照港股份有限公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记；日照海港装卸有限公司副经理、党总支委员；日照港股份公司有限公司企业发展部副部长。现任本公司法务审计部副部长、职工监事。
陈磊，男，汉族，1987年10月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，会计师，曾任日照港集团资产财务部财务管理主管、财务报表兼会计核算管理主管；日照港集团资产财务部副部长(挂任)、副部长。现任山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长。
李强，男，汉族，1968年4月出生，中共党员，大学学历，助理工程师，曾任河钢邯钢物流公司副经理；河钢邯钢运输部部长。现任河钢集团邯钢公司新区物流中心主任。
石文田，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学学历，会计师，曾任济源钢铁（集团）有限公司财务处处长助理、资金科科长。现任河南济源钢铁（集团）
有限责任公司财务处副处长兼投资办主任。说明：上述所有监事候选人和职工代表监事未持有本公司股份，均未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。