华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年6月30日就2022年年报相关议案重新提交股东大会审议的事项，通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6月27日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2023年7月17日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开2023年第一次临时股东大会。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日