证券代码：400132 证券简称：易见3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月29日
2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长石金桥
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数668,505,237股，占公司有表决权股份总数的59.56%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数6,573,486股，占公司有表决权股份总数的0.59%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席8人，董事苏丽军因无法联系的原因缺席 ；
2.公司在任监事5人，列席5人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年6月14日披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）以及与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司章程》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数668,177,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数61,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数266,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不适用
（二）审议通过《关于免去丁加毅董事职务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事免职公告》（公告编号：
2023-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数668,177,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数61,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数266,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。
（三）审议通过《关于免去史顺董事职务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事免职公告》（公告编号：
2023-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数668,177,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数61,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数266,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。
（四）审议通过《关于免去杨志刚董事职务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事免职公告》（公告编号：
2023-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数668,177,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数61,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数266,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。
（五）审议通过《关于免去黄若木董事职务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事免职公告》（公告编号：
2023-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数668,177,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数61,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数266,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。
（六）审议通过《关于免去郑勇勇监事职务的议案》
1.议案内容：
2023-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数668,177,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数61,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数266,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。
（七）审议通过《关于免去丁勇监事职务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《关于部分监事免职公告》（公告编号：
2023-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数668,177,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数61,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数266,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （二） | 关于免去丁加毅董事职务的议案 | 6,943,086 | 95.50% | 61,000 | 0.84% | 266,400 | 3.66% |
| （三） | 关于免去史顺董事职务的议案 | 6,943,086 | 95.50% | 61,000 | 0.84% | 266,400 | 3.66% |
| （四） | 关于免去杨志刚董事职务的议案 | 6,943,086 | 95.50% | 61,000 | 0.84% | 266,400 | 3.66% |
| （五） | 关于免去黄若木董事职务的议案 | 6,943,086 | 95.50% | 61,000 | 0.84% | 266,400 | 3.66% |
| （六） | 关于免去郑勇勇监事职 | 6,943,086 | 95.50% | 61,000 | 0.84% | 266,400 | 3.66% |
| 务的议案 | |||||||
| （七） | 关于免去丁勇监事职务的议案 | 6,943,086 | 95.50% | 61,000 | 0.84% | 266,400 | 3.66% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘秦翕、郭亭恋
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 丁加毅 | 董事 | 离职 | 2023年6月29日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 史顺 | 董事 | 离职 | 2023年6月29日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨志刚 | 董事 | 离职 | 2023年6月29日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄若木 | 董事 | 离职 | 2023年6月29日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑勇勇 | 监事 | 离职 | 2023年6月29日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁勇 | 监事 | 离职 | 2023年6月29日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
易见供应链管理股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议北京盈科（昆明）律师事务所关于易见供应链管理股份有限公司2023年第一次临时股东大之法律意见书
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会2023年6月29日