证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-037
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2023年6月29日（星期四）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月29日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王世云先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共55人，代表股份1,882,158,249股，占公
司股份总数的69.5092%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。2．现场会议出席情况出席现场会议的股东及委托代理人共26人，代表股份1,862,668,438股，占公司股份总数的68.7894%。3．网络投票情况参加网络投票的股东共29人，代表股份19,489,811股，占公司股份总数的
0.7198%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共53人，代表股份29,138,711股，占公司股份总数的1.0761%。
三、议案的审议和表决情况
关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股东大会议案11回避表决。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《公司2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,876,128,893股，占出席会议有效表决权股份总数99.6797%；反对5,735,156股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3047%；弃权294,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0156%。
中小股东表决情况：
同意23,109,355股，占出席会议中小股东所持股份的79.3081%；反对5,735,156股，占出席会议中小股东所持股份的19.6823%；弃权294,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0097%。
2.《公司2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,876,128,893股，占出席会议有效表决权股份总数99.6797%；反对5,735,156股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3047%；弃权294,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0156%。
中小股东表决情况：
同意23,109,355股，占出席会议中小股东所持股份的79.3081%；反对5,735,156股，占出席会议中小股东所持股份的19.6823%；弃权294,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0097%。
3.《公司2022年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意1,876,128,893股，占出席会议有效表决权股份总数99.6797%；反对5,735,156股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3047%；弃权294,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0156%。
中小股东表决情况：
同意23,109,355股，占出席会议中小股东所持股份的79.3081%；反对5,735,156股，占出席会议中小股东所持股份的19.6823%；弃权294,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0097%。
4.《公司2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1,875,573,893股，占出席会议有效表决权股份总数99.6502%；反对6,243,556股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3317%；弃权340,800股，占出席会议有效表决权股份总数0.0181%。
中小股东表决情况：
同意22,554,355股，占出席会议中小股东所持股份的77.4034%；反对6,243,556股，占出席会议中小股东所持股份的21.4270%；弃权340,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1696%。
5.《公司2022年度利润分配方案》
总表决情况：
同意1,874,758,093股，占出席会议有效表决权股份总数99.6068%；反对7,343,556股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3902%；弃权56,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0030%。
中小股东表决情况：
同意21,738,555股，占出席会议中小股东所持股份的74.6037%；反对7,343,556
股，占出席会议中小股东所持股份的25.2021%；弃权56,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1942%。
6.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意1,875,372,493股，占出席会议有效表决权股份总数99.6395%；反对6,785,756股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3605%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。中小股东表决情况：
同意22,352,955股，占出席会议中小股东所持股份的76.7122%；反对6,785,756股，占出席会议中小股东所持股份的23.2878%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意1,875,372,493股，占出席会议有效表决权股份总数99.6395%；反对6,785,756股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3605%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
中小股东表决情况：
同意22,352,955股，占出席会议中小股东所持股份的76.7122%；反对6,785,756股，占出席会议中小股东所持股份的23.2878%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8.《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意1,875,369,693股，占出席会议有效表决权股份总数99.6393%；反对6,788,556股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3607%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
中小股东表决情况：
同意22,350,155股，占出席会议中小股东所持股份的76.7026%；反对6,788,556股，占出席会议中小股东所持股份的23.2974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
总表决情况：
同意1,875,342,493股，占出席会议有效表决权股份总数99.6379%；反对6,815,756股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3621%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。中小股东表决情况：
同意22,322,955股，占出席会议中小股东所持股份的76.6093%；反对6,815,756股，占出席会议中小股东所持股份的23.3907%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.《关于对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意1,875,339,693股，占出席会议有效表决权股份总数99.6377%；反对6,818,556股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3623%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
中小股东表决情况：
同意22,320,155股，占出席会议中小股东所持股份的76.5997%；反对6,818,556股，占出席会议中小股东所持股份的23.4003%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
11.《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意18,670,854股，占出席会议有效表决权股份总数64.0758%；反对10,467,857股，占出席会议有效表决权股份总数的35.9242%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
中小股东表决情况：
同意18,670,854股，占出席会议中小股东所持股份的64.0758%；反对10,467,857股，占出席会议中小股东所持股份的35.9242%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
12.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票的方式选举杨国林先生、王世云先生、赵建潮先生、张建国先生、
陈波先生、李鸿卫先生、舒谦先生、沈启盟先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。
表决情况：
12.01.非独立董事候选人杨国林：同意股份数1,875,176,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6290%。
12.02.非独立董事候选人王世云：同意股份数1,875,176,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6290%。
12.03.非独立董事候选人赵建潮：同意股份数1,872,727,914股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4990%。
12.04.非独立董事候选人张建国：同意股份数1,872,763,012股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5008%。
12.05.非独立董事候选人陈波：同意股份数1,872,763,012股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5008%。
12.06.非独立董事候选人李鸿卫：同意股份数1,872,763,012股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5008%。
12.07.非独立董事候选人舒谦：同意股份数1,872,763,012股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5008%。
12.08.非独立董事候选人沈启盟：同意股份数1,872,763,098股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5008%。
中小股东表决情况：
12.01.非独立董事候选人杨国林：同意股份数22,156,574股，占出席会议中小股东所持股份的76.0383%。
12.02.非独立董事候选人王世云：同意股份数22,156,574股，占出席会议中小股东所持股份的76.0383%。
12.03.非独立董事候选人赵建潮：同意股份数19,708,376股，占出席会议中小股东所持股份的67.6364%。
12.04.非独立董事候选人张建国：同意股份数19,743,474股，占出席会议中小股东所持股份的67.7569%。
12.05.非独立董事候选人陈波：同意股份数19,743,474股，占出席会议中小股东
所持股份的67.7569%。
12.06.非独立董事候选人李鸿卫：同意股份数19,743,474股，占出席会议中小股东所持股份的67.7569%。
12.07.非独立董事候选人舒谦：同意股份数19,743,474股，占出席会议中小股东所持股份的67.7569%。
12.08.非独立董事候选人沈启盟：同意股份数19,743,560股，占出席会议中小股东所持股份的67.7571%。
13. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
以累积投票的方式选举张金隆先生、西小虹先生、余明桂先生、袁宇辉先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年。表决情况：
13.01.独立董事候选人张金隆：同意股份数1,872,485,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4861%。
13.02.独立董事候选人西小虹：同意股份数1,872,485,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4861%。
13.03.独立董事候选人余明桂：同意股份数1,872,485,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4861%。
13.04. 独立董事候选人袁宇辉：同意股份数1,872,485,898股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4861%。
中小股东表决情况：
13.01.独立董事候选人张金隆：同意股份数19,466,274股，占出席会议中小股东所持股份的66.8055%。
13.02.独立董事候选人西小虹：同意股份数19,466,274股，占出席会议中小股东所持股份的66.8055%。
13.03.独立董事候选人余明桂：同意股份数19,466,274股，占出席会议中小股东所持股份的66.8055%。
13.04.独立董事候选人袁宇辉：同意股份数19,466,360股，占出席会议中小股东所持股份的66.8058%。
14. 《关于监事会换届选举的议案》
以累积投票的方式选举宋慧斌先生、黄艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事。公司职工代表大会已于日前选举李敏女士为公司第七届监事会职工代表监事。因此，宋慧斌先生、黄艳女士、李敏女士共同组成公司第七届监事会，任期三年。表决情况：
14.01.非职工代表监事候选人宋慧斌：同意股份数1,872,485,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4861%。
14.02.非职工代表监事候选人黄艳：同意股份数1,872,485,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4861%。
中小股东表决情况：
14.01.非职工代表监事候选人宋慧斌：同意股份数19,466,274股，占出席会议中小股东所持股份的66.8055%。
14.02.非职工代表监事候选人黄艳：同意股份数19,466,274股，占出席会议中小股东所持股份的66.8055%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师、韩雯律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年度股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2023年6月30日