证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-048
康芝药业股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2023年6月29日（星期四）下午3:00开始。网络投票时间：2023年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2023年6月21日。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第六届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份136,253,237股，占上市公司总股份的
30.2785％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份127,806,857股，占上市公司总股份的
28.4015％。
通过网络投票的股东43人，代表股份8,446,380股，占上市公司总股份的1.8770％。中小股东出席的总体情况：
(2)中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份11,248,139股，占上市公司总股份的2.4996％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,801,759股，占上市公司总股份的
0.6226％。
通过网络投票的中小股东43人，代表股份8,446,380股，占上市公司总股份的
1.8770％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
3、公司独立董事郑欢雪先生作为征集人于2023年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：
2023-043），向全体股东对本次股东大会审议的第8、9、10项提案征集投票权。 截至征集时间结束，独立董事郑欢雪先生未收到股东的投票权委托。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意135,420,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.3886％；反对833,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,415,039股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5934％；反对833,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上作了2022年度述职报告。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意135,420,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.3886％；反对833,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,415,039股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5934％；反对833,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意135,420,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.3886％；反对833,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,415,039股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5934％；反对833,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意135,420,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.3886％；反对833,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,415,039股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5934％；反对833,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意135,396,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.3711％；反对856,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,391,239股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3819％；反对856,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。总表决情况：
同意135,401,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.3748％；反对851,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,396,239股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4263％；反对851,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。总表决情况：
同意135,420,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.3886％；反对833,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,415,039股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5934％；反对833,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。总表决情况：
同意9,758,309股，占出席会议所有股东所持股份的86.8795％；反对1,473,700股，占出席会议所有股东所持股份的13.1205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,757,809股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8789％；反对1,473,700股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈惠贞、海南宏氏投资有限公司、洪江游、洪江涛、洪志慧、洪丽萍、卢芳梅及张春红持股票合计125,021,228股已回避本议案的表决。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。总表决情况：
同意9,758,309股，占出席会议所有股东所持股份的86.8795％；反对1,473,700股，占出席会议所有股东所持股份的13.1205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,757,809股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8789％；反对1,473,700股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈惠贞、海南宏氏投资有限公司、洪江游、洪江涛、洪志慧、洪丽萍、卢芳梅及张春红持股票合计125,021,228股已回避本议案的表决。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。总表决情况：
同意9,758,309股，占出席会议所有股东所持股份的86.8795％；反对1,473,700股，占出席会议所有股东所持股份的13.1205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,757,809股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8789％；反对1,473,700股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈惠贞、海南宏氏投资有限公司、洪江游、洪江涛、洪志慧、洪丽萍、卢芳梅及张春红持股票合计125,021,228股已回避本议案的表决。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由泰和泰（海口）律师事务所朱德凤律师、韩亦律师现场见证，并出具了法律意见书，鉴于上述事实，本所律师认为，公司 2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》《大会规则》《网投实施细则》等相关法律法规的规定，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2022年度股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所关于康芝药业股份有限公司 2022年度股东大会的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2023年6月29日