证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2023-29债券代码:155364 债券简称:19上实01
上海实业发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2023年6月29日(星期四)下午在上海市虹口区高阳路168号五楼以现场方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明先生主持,会议采取书面表决方式,审议并通过了以下议案:
1. 《关于推举公司董事长的议案》
全体董事一致同意推举曾明先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会相同。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2. 《关于组成第九届董事会专业委员会的议案》
全体董事一致同意,公司第九届董事会各专业委员会组成情况如下:
董事会战略与投资委员会:曾明(主任)、徐晓冰(副主任)
李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
董事会审计委员会:王琳琳(主任)崔霁、高富平、曾明董事会提名委员会:崔霁(主任)王琳琳、高富平、曾明董事会薪酬与考核委员会:高富平(主任)王琳琳、崔霁、徐晓冰表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3. 《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长曾明先生的提名,全体董事一致同意聘任徐晓冰先生为公司总裁,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁徐晓冰先生的提名,全体董事一致同意聘任郭伟民先生、潘军先生、陆雁女士、袁纪行女士为公司副总裁,聘任袁纪行女士兼任公司财务总监,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
5. 《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
全体董事一致同意聘任高欣女士担任公司董事会秘书,聘任施佳琪女士为公司证券事务代表,任期三年。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
6. 《关于授权公司经营层投资审批权限的议案》
全体董事一致同意,在本届董事会任期内,公司对外投资、出售及购买资产金额(非关联交易)(含单个项目且全年累计金额)在公司净资产值5%(按上一会计年度经审计的净资产值计算)以下的(含本数)直接由公司经营管理层审议,履行相关审议程序批准后执行。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日
附:公司高级管理人员及证券事务代表简历徐晓冰,男,1966年7月出生, 汉族,研究生学历,工商管理硕士学位,北京大学光华管理学院工商管理专业毕业。曾任上实管理(上海)有限公司副总经理、总经理,上海实业控股有限公司副行政总裁,上海实业环境控股有限公司首席执行官,南洋兄弟烟草股份有限公司董事等职。现任本公司董事兼总裁,兼任上海实业环境控股有限公司执行董事。
郭伟民,男,1964年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任上海建工集团基础工程公司副总经理,上海建工桥隧筑港工程有限公司总经理,上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理,上海建工集团总公司海外部副总经理,上海实业东滩投资开发(集团)有限公司工程管理部总经理,哈尔滨上实置业有限公司董事长,成都上实置业有限公司董事长,重庆华新国际实业有限公司董事长,天津市中天兴业房地产开发有限公司董事长,湖州湖峰置业有限公司董事长,本公司助理总裁。现任本公司副总裁。
潘军,男,1968年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理,上海七百九思科技发展有限公司副总经理,苏州太湖中腾房地产有限公司总经理,上海上实房地产有限公司副总经理,青岛上实城市发展有限公司总经理,青岛上实瑞欧置业有限公司总经理,本公司工程管理部总
经理,本公司总监。现任本公司副总裁。
陆雁,女,1970年出生,中共党员,大学学历,高级管理人员工商管理硕士,经济师。曾任上海实业东滩投资开发(集团)有限公司人力资源部高级经理、助理总经理,本公司人力资源部助理总经理、副总经理、总经理、本公司总监。现任本公司副总裁。
袁纪行,女,1974年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,审计师。曾任安达信会计师事务所审计师,香港嘉华集团上海总部财务经理,上海实业(集团)有限公司审计部助理经理,上海实业控股有限公司内审部经理,上实管理(上海)有限公司审计部主管。现任本公司副总裁兼财务总监。
高欣,女,1985年出生,中共党员,研究生学历,法学硕士。曾先后任职于中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询(上海)有限公司、中融国际信托有限公司、上实管理(上海)有限公司,现任本公司董事会秘书兼董事会办公室总经理。
施佳琪,女,1995年出生, 中共党员,研究生学历,法律硕士,中国注册会计师非执业会员。2020年9月加入本公司,任董事会办公室经理。现任本公司证券事务代表。