上海实业发展股份有限独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事出席了公司第九届董事会第一次会议，现就公司董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书等议案发表独立意见如下：
我们同意聘任徐晓冰先生为公司总裁；聘任郭伟民先生、潘军先生、陆雁女士、袁纪行女士为公司副总裁；聘任袁纪行女士兼任公司财务总监；聘任高欣女士为公司董事会秘书。我们认为，上述人员聘任的提名、审议、表决程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形；上述人员均具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位职责的要求。（以下无正文）