| 证券代码：300035 | 证券简称：中科电气 | 公告编号：2023-033 |
湖南中科电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2023年7月17日（星期一）14:30
网络投票日期、时间：2023 年7月17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月17日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年7月17日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年7月10日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于拟定第六届董事会董事薪酬及津贴标准的议案 | √ |
| 2.00 | 关于拟定第六届监事会监事薪酬标准的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案3、4、5为等额选举 | |
| 3.00 | 选举公司第六届董事会非独立董事 | 应选人数（6）人 |
| 3.01 | 选举余新女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举李爱武先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举皮涛先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举王志勇先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 3.06 | 选举乔扬女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 选举公司第六届董事会独立董事 | 应选人数（3）人 |
| 4.01 | 选举肖劲先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举李馨子女士为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举钟鸣女士为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 选举公司第六届监事会股东代表监事 | 应选人数（3）人 |
| 5.01 | 选举刘明先生为公司第六届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举刘嘉茜女士为公司第六届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.03 | 选举彭锦媛女士为公司第六届监事会股东代表监事 | √ |
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议或第五届监事会第二十次会议审议通过，议案情况详见公司于2023年6月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。议案4中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。议案3、4、5所提及的非独立董事、独立董事、股东代表监事选举中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年7月14日9:00-11:30，13:00-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼 证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2023 年7月14日17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：刘新谷联系电话：0731-82203875传真号码：0731-82203875电子邮箱：xingu.liu@163.com
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、其他备查文件。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350035”；
2、投票简称：“中科投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年7月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月17日（股东大会现场会议召开
当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南中科电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号 | ||
| 股东账号 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |
附件三：
湖南中科电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为湖南中科电气股份有限公司股东，兹全权委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席湖南中科电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见指示：（说明：在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
本次股东大会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于拟定第六届董事会董事薪酬及津贴标准的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于拟定第六届监事会监事薪酬标准的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 3.00 | 选举公司第六届董事会非独立董事 | 应选人数（6）人 | |||
| 3.01 | 选举余新女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举李爱武先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举皮涛先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.04 | 选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.05 | 选举王志勇先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.06 | 选举乔扬女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 4.00 | 选举公司第六届董事会独立董事 | 应选人数（3）人 | |
| 4.01 | 选举肖劲先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 4.02 | 选举李馨子女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 4.03 | 选举钟鸣女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 5.00 | 选举公司第六届监事会股东代表监事 | 应选人数（3）人 | |
| 5.01 | 选举刘明先生为公司第六届监事会股东代表监事 | √ | |
| 5.02 | 选举刘嘉茜女士为公司第六届监事会股东代表监事 | √ | |
| 5.03 | 选举彭锦媛女士为公司第六届监事会股东代表监事 | √ | |
特别提示：对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。委托股东姓名及签章：____________________ ___身份证或营业执照号码：__________________ ___委托股东持股数:_______________________ _____委托人股票账号:______________________ ______受托人签名:________________________ _________受托人身份证号码:_________________ __________委托日期:__________________________ _________附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。