海信视像科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2023年6月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
增补董事刘鑫先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自2023年6月29日起至公司第九届董事会届满。公司其他董事会专门委员会成员不变。
调整后的董事会专门委员会成员如下：
| 序号 | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 于芝涛 | 贾少谦、高素梅 |
| 2 | 提名委员会 | 赵曙明 | 于芝涛、王爱国 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 高素梅 | 刘 鑫、赵曙明 |
| 4 | 审计委员会 | 王爱国 | 刘 鑫、高素梅 |
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2023年6月30日