证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-023
中国旅游集团中免股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 384 |
| 其中：A股股东人数 | 383 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,409,561,969 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,327,054,318 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 82,507,651 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.1323 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 64.1442 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.9881 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长陈国强主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长李刚、独立董事刘燕、葛明因公务原
因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书常筑军出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,324,721,164 | 99.8242 | 1,482,194 | 0.1117 | 850,960 | 0.0641 |
| H股 | 81,992,694 | 99.3759 | 500,057 | 0.6061 | 14,900 | 0.0181 |
| 普通股合计： | 1,406,713,858 | 99.7979 | 1,982,251 | 0.1406 | 865,860 | 0.0614 |
2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,324,722,264 | 99.8243 | 1,474,294 | 0.1111 | 857,760 | 0.0646 |
| H股 | 81,992,694 | 99.3759 | 500,057 | 0.6061 | 14,900 | 0.0181 |
| 普通股合计： | 1,406,714,958 | 99.7980 | 1,974,351 | 0.1401 | 872,660 | 0.0619 |
3、 议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,324,721,164 | 99.8242 | 1,475,394 | 0.1112 | 857,760 | 0.0646 |
| H股 | 81,992,694 | 99.3759 | 500,057 | 0.6061 | 14,900 | 0.0181 |
| 普通股合计： | 1,406,713,858 | 99.7979 | 1,975,451 | 0.1401 | 872,660 | 0.0619 |
4、 议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,323,975,338 | 99.7680 | 2,221,220 | 0.1674 | 857,760 | 0.0646 |
| H股 | 81,044,312 | 98.2264 | 1,448,439 | 1.7555 | 14,900 | 0.0181 |
| 普通股合计： | 1,405,019,650 | 99.6777 | 3,669,659 | 0.2603 | 872,660 | 0.0619 |
5、 议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,324,722,864 | 99.8243 | 1,473,194 | 0.1110 | 858,260 | 0.0647 |
| H股 | 81,992,694 | 99.3759 | 500,057 | 0.6061 | 14,900 | 0.0181 |
| 普通股合计： | 1,406,715,558 | 99.7981 | 1,973,251 | 0.1400 | 873,160 | 0.0619 |
6、 议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,325,967,758 | 99.9181 | 286,000 | 0.0216 | 800,560 | 0.0603 |
| H股 | 82,498,107 | 99.9884 | 0 | 0.0000 | 9,544 | 0.0116 |
| 普通股合计： | 1,408,465,865 | 99.9222 | 286,000 | 0.0203 | 810,104 | 0.0575 |
7、 议案名称：关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,434,387 | 72.7744 | 77,133,388 | 26.9310 | 843,853 | 0.2946 |
| H股 | 49,254,614 | 59.6970 | 33,253,037 | 40.3030 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 257,689,001 | 69.8497 | 110,386,425 | 29.9216 | 843,853 | 0.2287 |
8、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,317,471,938 | 99.2779 | 8,773,320 | 0.6611 | 809,060 | 0.0610 |
| H股 | 77,871,834 | 94.3813 | 4,493,173 | 5.4458 | 142,644 | 0.1729 |
| 普通股合计： | 1,395,343,772 | 98.9913 | 13,266,493 | 0.9412 | 951,704 | 0.0675 |
9、 议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,324,621,370 | 99.8167 | 1,526,487 | 0.1150 | 906,461 | 0.0683 |
| H股 | 82,171,415 | 99.5925 | 196,486 | 0.2381 | 139,750 | 0.1694 |
| 普通股合计： | 1,406,792,785 | 99.8035 | 1,722,973 | 0.1222 | 1,046,211 | 0.0742 |
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 李刚 | 1,372,582,527 | 97.3765 | 是 |
| 10.02 | 陈国强 | 1,393,465,092 | 98.8580 | 是 |
| 10.03 | 王轩 | 1,333,776,174 | 94.6235 | 是 |
11、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 葛明 | 1,389,297,451 | 98.5624 | 是 |
| 11.02 | 王瑛 | 1,394,883,345 | 98.9586 | 是 |
| 11.03 | 王强 | 1,394,871,280 | 98.9578 | 是 |
(三) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 公司2022年度利润分配方案 | 285,325,068 | 99.6206 | 286,000 | 0.0999 | 800,560 | 0.2795 |
| 7 | 关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的议案 | 208,434,387 | 72.7744 | 77,133,388 | 26.9310 | 843,853 | 0.2946 |
| 9 | 关于聘任公司2023年度审计机构的议案 | 283,978,680 | 99.1505 | 1,526,487 | 0.5330 | 906,461 | 0.3165 |
| 10.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） | - | - | - | - | - | - |
| 10.01 | 李刚 | 257,809,689 | 90.0137 | - | - | - | - |
| 10.02 | 陈国强 | 270,619,927 | 94.4864 | - | - | - | - |
| 10.03 | 王轩 | 229,820,880 | 80.2415 | - | - | - | - |
| 11.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） | - | - | - | - | - | - |
| 11.01 | 葛明 | 268,010,211 | 93.5752 | - | - | - | - |
| 11.02 | 王瑛 | 271,826,458 | 94.9076 | - | - | - | - |
| 11.03 | 王强 | 271,814,413 | 94.9034 | - | - | - | - |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7涉及关联交易，中旅集团财务有限公司为公司控股股东中国旅游集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。关联股东中国旅游集团有限公司持有公司有表决权股份数量为1,040,642,690股，持股比例为50.30%，在审议该议案时回避表决。
2、议案10、11为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、李丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会2023年6月30日
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
? 报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司2022年年度股东大会决议