浙江一鸣食品股份有限公司第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2023年6月29日以现场方式召开,鉴于公司于2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第七届监事会成员,为保证公司监事会顺利运行,经全体监事同意,豁免本次监事会的会议通知要求。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
选举蒋明统先生为第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-027)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第七届监事会第一次会议决议
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司监事会
2023年6月30日