江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十次会议。会议于2023年6月27日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。其中现场参会6名，独立董事丁宏先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度对外捐赠情况报告及2023年度对外捐赠预算的议案》
为做好公司对外捐赠预算管理，结合捐赠工作安排，董事会同意公司及子公司2023年度对外捐赠预算合计181万元。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司对标世界一流企业价值创造行动实施方案的议案》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定公司2023年度清理整合工作计划的议案》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于会计差错更正的议案》
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，是及时恰当的，更正后的财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-033次会计差错更正事项。本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2023-035）。会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十九日