证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-030
武汉农尚环境股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年第二次临时股东大会定于2023年7月17日（星期一）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年7月17日下午2:30；
（2）网络投票的时间：2023年7月17日9:15－15:00，其中，
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2023年7月17日9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年7月10日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：武汉市江岸区健康街66号绿地汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室会议室。
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
1.00
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司监事辞职暨补选监事的议案 | √ |
累积投票提案
| 累积投票提案 | ||
| 3.00 | 关于公司董事辞职暨增补董事的议案 | 应选3人 |
3.01
| 3.01 | 选举刘强先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举孙振威先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
3.03
| 3.03 | 选举贾春琦女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
说明：
（1）上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）提案1为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。
（3）提案3提案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，提案2、3项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2023年7月14日（星期五），上午9:30-11:30，下午2:00-4:00。
2、登记地点：武汉市江岸区健康街66号绿地汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室。
3、登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或加盖印章复印件均可。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（5）股东须仔细填写《2023年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。
4、注意事项
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡或股东账户清单、授权委托书等原件，于会前一小时到会场办理参会手续。
（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。
5、会议联系方式
联系地址：武汉市江岸区健康街66号绿地汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室
联系邮编：430013
联系人：贾春琦
联系电话：027-85887559
传真：027-85886559
电子邮箱：nusunlandscape@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2023年6月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350536。
2、投票简称：“农尚投票”。
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。本次股东大会不设置总议案。
5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2023年7月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月17日（现场会议召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开的2023年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人（或本公司）对下述议案的投票意见如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司监事辞职暨补选监事的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 关于公司董事辞职暨增补董事的议案 | 应选3人，填写选举票数 | |||
| 3.01 | 选举刘强先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举孙振威先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举贾春琦女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
委托人（签字/盖章）： 委托人股东账号：
委托人持股数量： 股 委托日期： 年 月 日委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
注：本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
附件三：
武汉农尚环境股份有限公司2023年第二次临时股东大会现场参会股东登记表致：武汉农尚环境股份有限公司截止2023年7月10日下午交易结束，本人（本公司）持有武汉农尚环境股份有限公司（SZ.300536）股票 股，拟现场参加农尚环境于2023年7月17日下午14:30召开的2023年第二次临时股东大会。现将本人（本公司）信息登记如下：
| 股东名称 | |||||
| 身份证件类型 | 身份证件号码 | ||||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||||
| 参加会议人员姓名 | 是否委托 | ||||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||||
| 发言意向及要点 | |||||
| 股东签字 （法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
附注：
1、请用正楷字体填写此表。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。