武汉农尚环境股份有限公司关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监罗霞女士的书面辞职报告，相关事项公告如下：
罗霞女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其原定任期至第四届董事会届满日止。辞职后，罗霞女士继续在公司担任其他职务，罗霞女士的辞任自其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，罗霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董事会对罗霞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2023年6月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王冰先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。王冰先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。
截至本公告披露日，王冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。公司独立董事已就公司聘任王冰先生为公司副总经理、财务总监发表了同意的独立意见。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2023年6月28日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。