大庆华科股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                     大庆华科股份有限公司
              2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开的情况
     1、召开时间：2012年6月27日上午10:00
     2、召开地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239
号公司办公楼二楼会议室
     3、股权登记日：2012年6月20日
     4、召开方式：现场投票
     5、召集人：公司董事会
     6、主持人：王一民
     7、召开本次股东大会的通知已于2012年6月9日登载在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上，并公告了
本次股东大会审议的事项。
     8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法
规、规章的规定。
      二、会议的出席情况
     1、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份8266.03
万股、占上市公司有表决权总股份63.76%。
     2、无社会公众股股东出席。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    会议采取记名投票方式表决，以1132.06万股赞成，7133.97万
股回避，0股弃权，0股反对，审议通过了《关于2011年日常经营相
关关联交易超出预计的议案》。公司2011年预计同中国石油天然气
股份有限公司大庆石化分公司日常经营相关的关联交易金额为
75000万元，实际发生日常关联交易金额85501.34万元，超出预计
10501.34万元。在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化
工总厂及林源炼油厂回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所
    2、律师姓名：王泽敏、孙雪峰
    3、结论意见：认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司
章程规定，本次股东大会的表决结果合法有效。并出具《法律意见
书》。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、《黑龙江泽言律师事务所关于大庆华科股份有限公司2012
年第一次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上）。
    特此公告
                       大庆华科股份有限公司董事会
                                   2012年6月27日