烟台民士达特种纸业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月27日
2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事孙静先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数98,775,000股，占公司有表决权股份总数的67.54%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事王志新因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理孙静先生、财务负责人万莹女士列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款。具体内容详见公司于2023年6月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：
同意股数98,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司拟使用额度不超过人民币20,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险相对较低的协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于2023年6月8日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
同意股数98,775,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：田浩森、张奥申
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的2023年第一次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会2023年6月28日