南京北路智控科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于2023年6月25日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事盛敏先生、张素静女士以通讯方式出席会议。会议由监事会主席万敏女士召集并主持，公司董事会秘书段若凡先生列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期将于2023年7月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名陈汉青先生、张素静女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正
常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2023-37）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。
三、备查文件
1、第一届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
南京北路智控科技股份有限公司
监事会2023年6月29日