证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临2023-053
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环南路甲52-2号顺迈金钻国际
商务中心21楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,365,125 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.2563 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长宫大主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事张宏亮、徐海东、于永达、吴满平，独
立董事赵航、张芳卿因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事高广海、李洪艳因工作原因未能出席本次会议；
3、公司常务副总裁奉孝君、副总裁兼财务总监马浩旗、副总裁郝晓军列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,513,995 | 95.4436 | 6,568,630 | 4.3684 | 282,500 | 0.1880 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 143,508,395 | 95.4399 | 6,321,430 | 4.2040 | 535,300 | 0.3561 |
3、 议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,508,395 | 95.4399 | 6,146,830 | 4.0879 | 709,900 | 0.4722 |
4、 议案名称：2022年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,504,395 | 95.4372 | 6,150,830 | 4.0905 | 709,900 | 0.4723 |
5、 议案名称：关于审议2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 144,590,095 | 96.1593 | 5,065,130 | 3.3685 | 709,900 | 0.4722 |
6、 议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 143,605,795 | 95.5047 | 6,472,830 | 4.3047 | 286,500 | 0.1906 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2022年度董事会工作报告 | 9,947,042 | 59.2150 | 6,568,630 | 39.1032 | 282,500 | 1.6818 |
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | 9,941,442 | 59.1816 | 6,321,430 | 37.6316 | 535,300 | 3.1868 |
| 3 | 2022年度财务决算报告 | 9,941,442 | 59.1816 | 6,146,830 | 36.5922 | 709,900 | 4.2262 |
| 4 | 2022年度利润分配的议案 | 9,937,442 | 59.1578 | 6,150,830 | 36.6160 | 709,900 | 4.2262 |
| 5 | 关于审议2022年年度报告及其摘要的议案 | 11,023,142 | 65.6210 | 5,065,130 | 30.1528 | 709,900 | 4.2262 |
| 6 | 2022年度独立董事述职报告 | 10,038,842 | 59.7615 | 6,472,830 | 38.5329 | 286,500 | 1.7056 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所律师：许军利、殷庆莉
2、 律师见证结论意见：
泰和泰律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2023年6月29日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议