山东赫达集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为适应市场环境变化及未来发展需要，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意在淄博市周村区设立全资子公司“山东赫达集团贸易有限公司”，注册资本人民币3,000万元。
2、为了借助上海的经济及地理位置优势加强公司国内影响力，公司不再设立全资子公司“山东赫达集团贸易有限公司”，拟在上海设立“山东赫达集团（上海）有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称“赫达（上海）公司”），注册资本人民币3000万元。出资完成后，赫达（上海）公司将成为公司的全资子公司。
3、公司第九届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。
4、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：山东赫达集团（上海）有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：上海市临港自贸区
4、注册资本：3,000万元人民币
5、出资方式：自筹资金
6、出资人及出资比例：公司出资比例为100%
7、经营范围：设备销售及设备安装；专用化学品销售、化工产品销售；食品添加剂销售；食品、保健食品销售；药品进出口、药品零售、制药设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
近年来随着公司业务规模不断扩大，为适应市场环境变化及未来发展需要，公司拟投资设立全资子公司赫达（上海）公司。赫达（上海）公司的设立，将对公司及子公司的销售和供应链体系进行统筹管理，有利于公司进行集团化经营，并借助上海的经济及地理位置优势加强公司国内影响力，增强公司的抗风险能力，对提升公司的盈利能力和综合竞争实力将起到积极作用。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济、市场环境、政策等多种不确定性因素，存在投资收益不确定的风险，同时公司可能面临
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-062运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，公司持有其100%的股权。短期内不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响；长期看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
四、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二三年六月二十八日