英诺激光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年6月21日以微信、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席人数7人。本次会议由董事长ZHAO XIAOJIE先生召集并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年6月28日为第二类限制性股票首次授予日，以12.38元/股的价格向符合条件的89名激励对象授予240万股第二类限制性股票。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（2023-046）。
回避表决情况：关联董事ZHAO XIAOJIE、林德教、陈文须回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于2022年限制性股票激励计划中21名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计30.40万股进行作废处理；除上述情况外，公司2022年度营业收入均未达到公司层面的业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计83.84万股均不归属，并作废失效。综上，本次合计作废114.24万股限制性股票。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(2023-047)。回避表决情况：关联董事XIAOJIE ZHAO、侯丹、林德教、陈文须回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、英诺激光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会二〇二三年六月二十八日