深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年6月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年6月28日以书面形式发出，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经过半数以上董事共同推举，本次会议由施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举施君先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会：施君（主任委员）、李娜、周利兵；
2、审计委员会：周利兵（主任委员）、董萌 、杨海燕；
3、提名委员会：董萌（主任委员）、卢北京、施君；
4、薪酬与考核委员会：卢北京（主任委员）、周利兵、谢曼雄。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任公司高级管理人员，具体如下：
1、聘任施君先生为公司总裁；
2、聘任王帅先生为公司副总裁、董事会秘书；
3、聘任李金福先生为公司财务总监。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任何思洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2023年6月29日