公告编号：2023-024证券代码：400134证券简称：R金刚1主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1.会议召开时间：
2023年
月
日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场表决方式召开4.发出监事会会议通知的时间和方式：
2023年
月
日以电子邮件或专人送达的方式发出5.会议主持人：监事会主席张召先生6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
2022年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对2022年度监事会工作进行总结，制定了《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
不适用
报告期内，公司实现营业收入8.98亿元，较上年同期增长14.90%；归属于公司股东的净利润为亏损8.10亿元，较上年同期相比亏损下降30.10%。
经审核，监事会认为：公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-025）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
报告期内，公司实现营业收入8.98亿元，较上年同期增长14.90%；归属于公司股东的净利润为亏损8.10亿元，较上年同期相比亏损下降30.10%。
经审核，监事会认为：公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-025）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》1.议案内容：
不适用
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》1.议案内容：
不适用
经审核，监事会认为：公司的2022年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经审核，监事会认为：公司的2022年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-028）。不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
不适用
公司2022年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-10,745,587,492.93元，公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》1.议案内容：
不适用
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2023-030）。不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<董事会关于公司2021年年度报告非标准审计意见所述事
项影响已消除的专项说明>审核意见的议案》
1.议案内容：
不适用
监事会对2021年审计报告无法表示意见所述事项影响的消除情况及董事会发表的专项说明进行了认真核查，发表意见如下：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统颁布的相关规定，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于对2021年度无法表示意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>审核意见的公告》（公告编号：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
2023-034）。不适用
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
不适用
公司于2022年11月4日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书（〔2022〕57号）》。公司董事会高度重视行政处罚书所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响，现公司已对行政处罚书及自查涉及的前期会计差错情况进行了全面更正，并以2021年12月31日为基准日对财务报表进行了全面调整。
监事会认为，公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司此次对前期会计差错更正的事项。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司于2022年11月4日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书（〔2022〕57号）》。公司董事会高度重视行政处罚书所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响，现公司已对行政处罚书及自查涉及的前期会计差错情况进行了全面更正，并以2021年12月31日为基准日对财务报表进行了全面调整。
监事会认为，公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司此次对前期会计差错更正的事项。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-032）。不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《监事会关于<董事会关于2022年度审计报告非标意见的专项说明>审核意见的议案》1.议案内容：
不适用
公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告。
公司董事会对审计报告非标意见涉及事项进行了专项说明。经查阅，监事会
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况
认为，公司董事会对审计报告非标意见涉及事项所做出的专项说明符合公司实际情况，同意董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事项段的无保留意见涉及的事项所做的说明，将持续关注并依法监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及股东利益。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于2022年度审计报告非标意见的专项说明>审核意见的公告》（公告编号：2023-036）。不适用
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不适用《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》；
郑州华晶金刚石股份有限公司
监事会2023年6月28日