电连技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2023年6月28日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年6月21日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)等相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购安徽贝递尔科技有限公司51%股权的议案》
公司董事会同意以自有资金2,550万元人民币受让张肖康、王坤生、王安美、程秀云持有的安徽贝递尔科技有限公司(以下简称“贝递尔”)51%的股权。本次交易完成后,公司将持有贝递尔51%股权,贝递尔将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。本次交易可以拓展公司产品品类,丰富市场应用,扩大公司在汽车电子领域的业务规模和影响力,进一步完善核心产业链,为公司培育新的收入增长点并实现战略发展目标。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购安徽贝递尔科技有限公司51%股权
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的公告》(公告编号:2023-042)、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
三、备查文件
(一)《电连技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;
(二)《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2023年6月28日