公告编号：2023-023证券代码：400134证券简称：R金刚1主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以以专人送达或电子邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长刘淼女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王大平先生、孙绪武先生、欧阳明先生以及李建国先生因在外地以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2022年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2022年度董事会工作进行总结，制定了《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘殿臣先生、王振华先生及李建国先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
不适用
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2022年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对2022年度总经理工作进行总结，制定了《2022年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2022年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对2022年度总经理工作进行总结，制定了《2022年度总经理工作报告》。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》1.议案内容：
不适用报告期内，公司实现营业收入
8.98亿元，较上年同期增长
14.90%；归属于
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
公司股东的净利润为亏损8.10亿元，较上年同期相比亏损下降30.10%。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-025）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
不适用
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》（公告编号：2023-027）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》1.议案内容：
不适用
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事刘殿臣、王振华、李建国对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：
不适用
公司2022年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-10,745,587,492.93元，公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事刘殿臣、王振华、李建国对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
公司2022年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-10,745,587,492.93元，公司实收股本总额1,205,476,595.00元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》
1.议案内容：
不适用
依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，结合公司经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2022年12月末各项资产进行了全面
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事刘殿臣、王振华、李建国对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
清查和充分的评估与分析，计提相关信用减值准备、资产减值准备及预计负债。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2023-030）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于公司2021年年度报告非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》
1.议案内容：
不适用
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会现就上述审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响已经消除进行了专项说明。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司2021年年度报告非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会现就上述审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响已经消除进行了专项说明。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司2021年年度报告非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2023-031）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事刘殿臣、王振华、李建国对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
公司于2022年11月4日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书（〔2022〕57号）》。公司董事会高度重视行政处罚书所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响，现公司已对行政处罚书及自查涉及的前期会计差错情况进行了全面更正，并以2021年12月31日为基准日对财务报表进行了全面调整。
董事会认为，公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，公司本次前期会计差错更正是必要的、合理的。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-032）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开2022年度股东大会的议案》
1.议案内容：
不适用
公司定于2023年7月18日（星期二）14:30在公司会议室召开2022年度股东大会。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于2023年7月18日（星期二）14:30在公司会议室召开2022年度股东大会。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-033）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-023本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会关于2022年度审计报告非标意见的专项说明的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告。根据有关规定，公司董事会对审计报告中非标准审计意见及其涉及事项做了专项说明。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2022年度审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2023-035）。
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不适用
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会2023年6月28日