证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-043
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号）核准，并经深圳证券交易所同意，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“长江材料”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,550,000股，每股发行价格为25.56元，募集资金总额为525,258,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额454,500,000.00元。上述募集资金已于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2021〕8-44号”《验资报告》。
公司及全资子（孙）公司已与保荐机构、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2023年6月20日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 截止2023年6月20日募集资金累计投入金额 | 累计完成进度 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 1 | 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目” | 14,000.00 | 13,600.00 | 7,020.32 | 51.62% |
| 2 | 十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目” | 8,253.00 | 7,500.00 | 3,761.94 | 50.16% |
| 3 | 重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目” | 12,102.92 | 10,900.00 | 8,099.98 | 74.31% |
| 4 | 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目” | 8,829.51 | 8,800.00 | 3,648.08 | 41.46% |
| 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 100.00% |
| 合 计 | 48,185.43 | 45,450.00 | 27,180.32 | 59.80% | |
注：①十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”由其全资子公司湖北荣泰新能源材料有限公司实施。
②投资进度=募集资金累计投入金额/拟用募集资金投入金额
③以上数据未经审计。
三、本次部分募投项目延期的情况及原因
1.本次部分募投项目延期的情况
为确保募投项目建设的稳步推进，基于谨慎性原则，公司对十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”、重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”的进度进行调整，情况如下：
| 项目名称 | 项目达到预定可使用状态日期（调整前） | 项目达到预定可使用状态日期（调整后） |
| 十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目” | 2023年06月 | 2023年12月 |
| 重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目” | 2023年06月 | 2023年12月 |
2.本次部分募投项目延期的原因
（1）十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”延期原因
因公司募投项目立项时间与实际上市时间间隔过长，整体上市进程延缓，在此期间对上述募投项目的原定建设方案进行了优化调整，适当放缓了建设进度。
结合公司战略规划及现阶段公司经营情况，为整合公司资源，提升运营管理效率，经公司决策，“十堰长江造型材料有限公司”吸收合并其全资子公司“湖北荣泰新能源材料有限公司”， 相关资源整合也延缓了投资进度。
（2）重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”延期原因
因公司募投项目立项时间与实际上市时间间隔过长，整体上市进程延缓，在此期间上述募投项目的原定建设方案成本随着建筑原材料的大幅上涨导致超过预算，为合理审慎地使用募集资金，公司适当放缓了建设进度。
同时在此期间公司新型卧式再生炉等技术设备的节能、效率、适应性指标均有较大提升，因此决定将原定自产设备升级为更加节能环保的新型号，但新设备、技术论证和相应配套设备选型所需时间较长，也影响了项目建设进程。
综上所述，部分募投项目进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定状态的时间进行了优化调整。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
五、本次部分募投项目延期所履行的程序和相关意见
1.董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司于2023年6月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”和重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”的预定可使用状态日期均延期至2023年12月。
2.独立董事关于部分募投项目延期的议案的独立意见
经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
我们对公司提交的《关于部分募投项目延期的议案》发表明确同意的意见。
3.监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会审核意见：同意。
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，
公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
4.保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：长江材料本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规。上述事项未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求，决策程序合法、合规。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3.第四届监事会第七次会议决议；
4.国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会2023年6月28日