证券代码：400101 证券简称：秋林3 主办券商：长城国瑞
哈尔滨秋林集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023年6月27日下午14:30
2、会议召开地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号秋林集团8楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：与会董事共同推举董事潘建华女士主持会议。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 79,251,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 12.8324% |
（三）公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席情况
1、公司在任董事7人，现场出席6人，独立董事白彦壮未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，现场出席2人，监事会主席李岩未能出席现场会议；
3、董事会秘书徐超颖女士出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 会议审议事项
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,251,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,251,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,251,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、议案名称：《公司2022年度利润分配方案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 79,251,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、听取《独立董事2022年度述职报告》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《公司2022年度利润分配方案》 | 121,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙广律师事务所
律师：李鑫、顾行悦
2、 律师见证结论意见：
本公司聘请黑龙江龙广律师事务所见证律师李鑫、顾行悦出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效、本次出席会议人员资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司2023年6月28日