沈阳金山能源股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）拟向华电辽宁能源有限公司（曾用名：华电金山能源有限公司，以下简称“华电辽宁”）出售其持有的辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）100%股权及阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新热电公司”）51%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
2023年6月27日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体进行相关公告。
基于本次重大资产出售的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。
特此公告。沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日