广东中旗新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2023年6月21日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于2023年6月27日下午13:30在万科金融中心会议室以现场方式召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。
4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于变更部分首发募集资金专户的议案》
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次变更部分首发募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《广东中旗新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分首发募集资金专户事项。
2、审议并通过《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次部分首发募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损
害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 监事会
2023年6月28日