上海紫江企业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月15日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第九届第一次董事会会议的通知,并于2023年6月27日在公司会议室举行,会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有9名董事,6名董事出席了现场会议,沈臻先生、唐继锋先生、张晖明先生以通讯方式进行表决。会议由董事长沈雯先生主持,董事会秘书高军先生和财务总监秦正余先生出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
经公司董事会讨论,选举沈雯先生为公司董事长,选举郭峰先生为公司副董事长(简历附后)。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
二、关于聘任第九届董事会下属各专业委员会委员的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。
1、战略与投资决策委员会
由5名委员组成:沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋,其中沈雯为主任委员。
2、预算与执行委员会
由5名委员组成:郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、陆卫达,其中郭峰为主任委员。
3、薪酬与考核委员会
由5名委员组成:张晖明、文学国、徐宗宇、胡兵、唐继锋,其中张晖明为主任
委员。
4、提名委员会
由3名委员组成:文学国、徐宗宇、陆卫达,其中文学国为主任委员。
5、审计委员会
由3名委员组成:徐宗宇、文学国、唐继锋,其中徐宗宇为主任委员。
6、企业文化与人力资源管理委员会
由3名委员组成:胡兵、郭峰、陆卫达,其中胡兵为主任委员。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司董事会提名委员会提名,聘任郭峰先生为公司总经理,聘任高军先生为公司董事会秘书。
根据公司总经理提名,聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理(兼)(简历附后)。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见:上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,董事会对其提名、审议、表决程序均合法,同意上述提名。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年6月28日
附简历:
沈雯:男,1958年8月生,中共党员,大专学历,高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁;上海紫竹高新区(集团)有限公司董事长、总经理;中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。郭峰:男,1958年6月生,中共党员,研究生学历,高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、上海紫江(集团)有限公司副董事长、上海紫江新材料科技股份有限公司董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江(集团)有限公司总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。高军:男,1970年4月生,中共党员,复旦大学理学学士,中欧国际工商学院MBA,上海交通大学高级金融学院国际实验班,高级经济师,现任本公司副总经理兼董事会秘书,上海紫江新材料科技股份有限公司董事,上海市运筹学会理事,上海上市公司协会董秘委员会副主任。历任东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。
秦正余:男,1965年2月生,中共党员,上海财经大学经济学硕士研究生,中国注册会计师,正高级会计师,全国会计领军人才,上海市领军人才,现任本公司副总经理兼财务总监,上海市会计学会副会长。历任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司上海证券总部投资银行部高级经理。