中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2023年6月22日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2023年6月27日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于出资设立合资公司的议案》
同意公司与成都中科众智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资成立一家合资公司，专业从事协同管理平台和业务协同软件产品的研发、销售及相关技术服务；并授权公司经理层议定拟注册公司的章程、法定代表人、管理架构、主要管理团队成员、办理工商登记等事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟出资设立合资公司的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》鉴于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由197,590,862股增加至296,386,293股。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将公司注册资本由197,590,862 元变更为296,386,293元，并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于高管人员2022年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（董事史志明、付忠良、黄杰、王晓东为本议案的关联董事，已回避表决。）
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
（四）审议通过《关于2023年度高管人员经营业绩考核目标的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（五）审议通过《关于撤销注销全资子公司的决定并变更其注册地址及更名的议案》
公司于2023年3月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。现根据市场形势的变化，并结合公司经营工作需要，同意撤销注销全资子公司中科金华的决定，并变更其注册地址，迁移到四川天府新区继续经营。由于其注册地的变更，需对公司名称进行变更，授权公司经理层负责办理其注册地变更及更名的相关工作（具体名称及注册地址以工商局核名、办理的结果为准）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于撤销注销全资子公司决定的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2.关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会2023年6月27日