-1-
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-025优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第五届董事会2023年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2023年6月27日。会议通知已于2023年6月20日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》
表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2023年6月27日