公告编号：2023-078证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：海通证券
深圳市富恒新材料股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚秀珠女士
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数50,188,67股，占公司有表决权股份总数的61.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
1.议案内容：
高级管理人员出席1人。公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币3,000万元的贷款，贷款期限为1年，用途为流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,188,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币3,000万元的贷款，贷款期限为1年，用途为流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方无偿为公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。
公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币3,000万元的贷款，贷款期限为1年，用途为流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：
普通股同意股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷
款的议案》
1.议案内容：
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,600万元的银行贷款，授信额度期限为1年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,188,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,600万元的银行贷款，授信额度期限为1年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于关联方无偿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深
圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。
公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,600万元的银行贷款，授信额度期限为1年。授信用于公司日常经营周转。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：
普通股同意股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷
款委托担保及关联方提供反担保的议案》
1.议案内容：
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,600万元的银行贷款，授信额度期限为1年。授信用于公司日常经营周转。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。公司委托深圳市力合科技融资担保有限公司（以下简称“力合担保”）为本次综合授信额度800万元提供连带责任担保，担保期限为一年。公司股东及公司实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇和子公司中山市富恒科技有限公司向“力合担保”提供连带责任反担保。具体内容以各方实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,600万元的银行贷款，授信额度期限为1年。授信用于公司日常经营周转。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。公司委托深圳市力合科技融资担保有限公司（以下简称“力合担保”）为本次综合授信额度800万元提供连带责任担保，担保期限为一年。公司股东及公司实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇和子公司中山市富恒科技有限公司向“力合担保”提供连带责任反担保。具体内容以各方实际签订的合同为准。
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。《深圳市富恒新材料股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2023年6月27日