公告编号：2023-040证券代码：400155 证券简称：海医5 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月26日
2.会议召开地点：通讯方式
3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数576,267,748股，占公司有表决权股份总数的56.6229%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数576,267,748股，占公司有表决权股份总数的56.6229%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席3人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
1、
公司2022年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 比例(%)
反对 比例(%)
弃权 比例(%)
合计 549,779,492
95.4035
23,097,928
4.0082
3,390,328
0.5883
2、
公司2022年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 比例(%)
反对 比例(%)
弃权 比例(%)
合计 550,380,092
95.5077
22,497,328
3.9040
3,390,328
0.5883
3、
公司2022年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
同意 比例(%)
反对 比例(%)
弃权 比例(%)
合计 549,879,492
95.4208
22,997,928
3.9908
3,390,328
0.5884
4、
公司2022年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
同意 比例(%)
反对 比例(%)
弃权 比例(%)
合计 549,879,492
95.4208
2,019,209
0.3504
24,369,047
4.2288
中小 6,069,000
18.6984
2,019,209
6.2211
24,369,047
75.0805
5、
关于公司2022年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过表决情况：
同意 比例(%)
反对 比例(%)
弃权 比例(%)
合计 550,079,492
95.4555
2,119,209
0.3677
24,069,047
4.1768
中小 6,269,000
19.3146
2,119,209
6.5292
24,069,047
74.1562
6、
关于公司2022年日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易情况的议案审议结果：通过表决情况：
同意 比例(%)
反对 比例(%)
弃权 比例(%)
合计 82,870,400
75.1592
24,299,028
22.0380
3,090,328
2.8028
中小 5,067,900
15.6141
24,299,028
74.8647
3,090,328
9.5212
7、
关于公司2022年年度报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 比例(%)
反对 比例(%)
弃权 比例(%)
合计 549,779,492
95.4035
23,097,928
4.0082
3,390,328
0.5883
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：徐晨、岳永平、陈敬宇
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《公司章程》的规定；
四、备查文件目录
1、关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）（编
号：2023-039）
2、2022年年度股东大会会议资料（编号：2023-037）
览海医疗产业投资股份有限公司
董事会2023年6月27日