国机精工股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2023年6月20日发出通知，2023年6月26日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于租赁办公用房的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于租赁办公用房的公告》。
2.审议通过了《关于在郑东新区成立分公司的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于审议公司<战略规划管理办法>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《信息披露管理制度（2023年6月）》。
5.审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事工作制度（2023年6月）》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2023年6月27日