本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司第四届十八次董事会会议通知于2005年4月22日以书面通知形式发出,2005年5月10日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事11人,亲自出席会议董事宋逸婷、陈利民、戚乐安、陈小南、叶炳炎、孟文涌、许蟠熊、赵博文、陈建根、王竞竞、任学敏11人,公司监事会成员列席会议,会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
1、以11票同意,0票反对,0票弃权,同意公司四届董事会提名宋逸婷、陈利民、戚乐安、李乐、黄继明、吴越迅、毛中萍七人为公司五届董事会董事候选人(简历见附件一),提请公司2004年度股东大会选举。
2、以11票同意,0票反对,0票弃权,同意公司四届董事会提名赵博文、陈建根、王竞竞、任学敏四位为公司五届董事会独立董事候选人(简历见附件二),报酬拟为每人每年人民币贰万元。以上候选人的任职资格需报深圳证券交易所审查无异议后提交公司2004年度股东大会选举。
3、以11票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于修改公司章程有关条款的议案》(见附件三);提请2004年度股东大会审议批准。
4、定于2005年6月13日召开公司2004年度股东大会。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO五年五月十日
附件一:浙江震元股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
附件二:浙江震元股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
附件三:关于修改公司章程有关条款的议案
附件四:浙江震元股份有限公司关于提名独立董事候选人的声明
附件五:浙江震元股份有限公司独立董事候选人声明
附件一: 浙江震元股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
宋逸婷,女,1957年4月出生,大学学历,中共党员,高级经济师职称。主要工作经历:
1976.12-1991.1新建染织厂工作,历任车间主任、副厂长兼党委委员
1991.1-1993.7 市纺织化纤公司党委委员、副经理。
1993.7-1997.6 市医药局党委委员、副局长、副经理
1997.6-1999.1 浙江震元股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理
1999.1-2003.6 绍兴震元(集团)国有资本投资有限公司、浙江震元股份有限公司党委书记、董事长
2003.6-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委书记、董事长、总经理,浙江震元股份有限公司党委书记、董事长
持有本公司股票0股。
陈利民,男,1959年12月出生,大专学历,中共党员,经济师职称。主要工作经历:
1978.11-1995.11 绍兴轧钢厂工作,历任技术员、车间主任、劳动服务公司经理、厂党委委员、工会主席、副厂长
1995.11-2001.12 绍兴钢铁总厂副厂长、绍兴钢铁集团有限公司董事长、总经理、党委副书记
2001.12-2003.6 绍兴水务集团有限公司党委委员、总经理助理,2002.3起兼任绍兴市汤浦水库管理局党支部书记、副局长
2003.6-2004.10 绍兴震元(集团)国有资本投资有限公司党委副书记、副董事长、浙江震元股份有限公司副董事长、总经理、浙江震元制药有限公司董事长
2004.10-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、浙江震元股份有限公司副董事长、总经理、浙江震元制药有限公司董事长
持有本公司股票0股。
戚乐安,男,1963年2月出生,党校在职研究生学历,中共党员,高级经济师职称。主要工作经历:
1980.12-1991.9 绍兴咸亨食品厂科员、办公室主任、党支部副书记
1991.9-1999.11 绍兴市经济体制改革委员会科员、副科长、处长
1999.11-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理、浙江震元股份有限公司四届董事会董事
持有本公司股票0股。
李乐,男,1963年10月出生,博士学历,中共党员,高级工程师职称。主要工作经历:
1992.7-1994.8 西安医科大学药理学教研室讲师
1994.9-1997.6 上海第二医科大学药理学教研室博士
1997.6-1998.8 上海医科大学药学院药理教研室讲师
1998.9-2001.12 西安交大医学院药理学教研室副教授
2002.1-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司总工程师
持有本公司股票0股。
黄继明,男,1955年6月出生,大专学历,中共党员,经济师职称。主要工作经历:
1973.12-1976.12 漓渚铁矿工人
1976.12-1981.12 部队服役
1981.12-1997.10 绍兴医药采购供应站、浙江震元股份有限公司工作,历任科长、主任
1997.11-至今 浙江震元股份有限公司证券部经理、董事会办公室主任、四届董事会秘书、
持有本公司股票19890股。
吴越迅,男,1965年2月出生,大学学历,中共党员,主管药师(执业药师)职称。主要工作经历:
1987.8-1994.12 绍兴医药采购供应站质管科科员
1995.1-2004.12 浙江震元股份有限公司工作,历任药品分公司副经理、计划业务部经理助理、投资发展部经理助理、药品新特药分公司副经理、药品中成药分公司副经理、副书记、业务部副经理(主持工作),公司四届监事会职工监事
2005.1-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处处长
持有本公司股票0股。
毛中萍,女,1957年8月出生,大专学历,中共党员,副主任医师职称。主要工作经历:
1974.11-1976.11 南池公社坡塘大队务农
1976.11-2002.10 绍兴第二医院医士、医师、主治医师、副院长
2002.10-至今 绍兴第二医院院长、党委书记
持有本公司股票0股。
附件二: 浙江震元股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
赵博文,男,1936年3月出生,中共党员,中专文化程度,高级经济师职称。
主要工作经历:
1952年—1955年 温州高级商业学校学习
1955年—1983年 浙江省医药公司工作任业务科长
1983年—1997年 浙江省医药管理局副局长、党组成员、副局长、党组副书记
1997年—至今 浙江省医药行业协会会长、浙江省医药商业协会会长
公司四届董事会独立董事。
其他社会兼职情况:1995年起任中国医药商业协会副会长、顾问。
在其他上市公司兼职情况:无。
陈建根,男,1963年3月出生,大学文化程度,注册会计师,注册评估师,注册税务师。
主要工作经历:
1980年—1984年 江西财经学院财会专业学习
1984年—1986年 中国财政部工作
1986年—1992年 浙江财经学院任教
1992年—2000年 浙江浙财会计师事务所工作任部经理、副所长等职
2000年—2001年 借调中国证监会杭州特派办工作
2001年—2004年 浙江华达通讯器材集团公司任财务总监
2004年—至今 浙江山下湖珍珠股份有限公司任副总经理
公司四届董事会独立董事。
其他社会兼职情况:无。
在其他上市公司兼职情况:在浙江阳光股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司、宁波大红鹰实业投资股份有限公司、钱江生化股份有限公司任独立董事。
王竞竞,女,1941年2月出生,中共党员,大学文化程度,高级工程师职称。
主要工作经历:
1963年—1978年 哈尔滨制药总厂技术员
1978年—1984年 杭州第二制药厂(华东医药股份有限公司)工作任副科长、科长、主任等职
1984年—1987年 杭州市医药管理局工作任科长、处长等职
1987年—1996年 浙江省医药管理局(浙江省药品监督管理局)工作任副处长、处长等职;
1996年—2003年 浙江省医药信息站任站长
公司四届董事会独立董事。
其他社会兼职情况:无。
在其他上市公司兼职情况:无。
任学敏,男,1938年12月出生,中共党员,大学文化程度,工程师职称。
主要工作经历:
1962年—1966年 山西太原化学工业公司氮肥厂生产科任调度员
1966年—1982年 河北省宣化化肥厂技术员、副科长
1982年—1983年