本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司第四届十八次董事会会议通知于2005年4月22日以书面通知形式发出，2005年5月10日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席会议董事宋逸婷、陈利民、戚乐安、陈小南、叶炳炎、孟文涌、许蟠熊、赵博文、陈建根、王竞竞、任学敏11人，公司监事会成员列席会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，同意公司四届董事会提名宋逸婷、陈利民、戚乐安、李乐、黄继明、吴越迅、毛中萍七人为公司五届董事会董事候选人（简历见附件一），提请公司2004年度股东大会选举。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，同意公司四届董事会提名赵博文、陈建根、王竞竞、任学敏四位为公司五届董事会独立董事候选人（简历见附件二），报酬拟为每人每年人民币贰万元。以上候选人的任职资格需报深圳证券交易所审查无异议后提交公司2004年度股东大会选举。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于修改公司章程有关条款的议案》（见附件三）；提请2004年度股东大会审议批准。
4、定于2005年6月13日召开公司2004年度股东大会。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO五年五月十日
附件一：浙江震元股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
附件二：浙江震元股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
附件三：关于修改公司章程有关条款的议案
附件四：浙江震元股份有限公司关于提名独立董事候选人的声明
附件五：浙江震元股份有限公司独立董事候选人声明
附件一： 浙江震元股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
宋逸婷，女，1957年4月出生，大学学历，中共党员，高级经济师职称。主要工作经历：
1976.12-1991.1新建染织厂工作，历任车间主任、副厂长兼党委委员
1991.1-1993.7 市纺织化纤公司党委委员、副经理。
1993.7-1997.6 市医药局党委委员、副局长、副经理
1997.6-1999.1 浙江震元股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理
1999.1-2003.6 绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司、浙江震元股份有限公司党委书记、董事长
2003.6-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委书记、董事长、总经理，浙江震元股份有限公司党委书记、董事长
持有本公司股票0股。
陈利民，男，1959年12月出生，大专学历，中共党员，经济师职称。主要工作经历：
1978.11-1995.11 绍兴轧钢厂工作，历任技术员、车间主任、劳动服务公司经理、厂党委委员、工会主席、副厂长
1995.11-2001.12 绍兴钢铁总厂副厂长、绍兴钢铁集团有限公司董事长、总经理、党委副书记
2001.12-2003.6 绍兴水务集团有限公司党委委员、总经理助理，2002.3起兼任绍兴市汤浦水库管理局党支部书记、副局长
2003.6-2004.10 绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司党委副书记、副董事长、浙江震元股份有限公司副董事长、总经理、浙江震元制药有限公司董事长
2004.10-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、浙江震元股份有限公司副董事长、总经理、浙江震元制药有限公司董事长
持有本公司股票0股。
戚乐安，男，1963年2月出生，党校在职研究生学历，中共党员，高级经济师职称。主要工作经历：
1980.12-1991.9 绍兴咸亨食品厂科员、办公室主任、党支部副书记
1991.9-1999.11 绍兴市经济体制改革委员会科员、副科长、处长
1999.11-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理、浙江震元股份有限公司四届董事会董事
持有本公司股票0股。
李乐，男，1963年10月出生，博士学历，中共党员，高级工程师职称。主要工作经历：
1992.7-1994.8 西安医科大学药理学教研室讲师
1994.9-1997.6 上海第二医科大学药理学教研室博士
1997.6-1998.8 上海医科大学药学院药理教研室讲师
1998.9-2001.12 西安交大医学院药理学教研室副教授
2002.1-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司总工程师
持有本公司股票0股。
黄继明，男，1955年6月出生，大专学历，中共党员，经济师职称。主要工作经历：
1973.12-1976.12 漓渚铁矿工人
1976.12-1981.12 部队服役
1981.12-1997.10 绍兴医药采购供应站、浙江震元股份有限公司工作，历任科长、主任
1997.11-至今 浙江震元股份有限公司证券部经理、董事会办公室主任、四届董事会秘书、
持有本公司股票19890股。
吴越迅，男，1965年2月出生，大学学历，中共党员，主管药师（执业药师）职称。主要工作经历：
1987.8-1994.12 绍兴医药采购供应站质管科科员
1995.1-2004.12 浙江震元股份有限公司工作，历任药品分公司副经理、计划业务部经理助理、投资发展部经理助理、药品新特药分公司副经理、药品中成药分公司副经理、副书记、业务部副经理（主持工作），公司四届监事会职工监事
2005.1-至今 绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处处长
持有本公司股票0股。
毛中萍，女，1957年8月出生，大专学历，中共党员，副主任医师职称。主要工作经历：
1974.11-1976.11 南池公社坡塘大队务农
1976.11-2002.10 绍兴第二医院医士、医师、主治医师、副院长
2002.10-至今 绍兴第二医院院长、党委书记
持有本公司股票0股。
附件二: 浙江震元股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
赵博文，男，1936年3月出生，中共党员，中专文化程度，高级经济师职称。
主要工作经历：
1952年—1955年 温州高级商业学校学习
1955年—1983年 浙江省医药公司工作任业务科长
1983年—1997年 浙江省医药管理局副局长、党组成员、副局长、党组副书记
1997年—至今 浙江省医药行业协会会长、浙江省医药商业协会会长
公司四届董事会独立董事。
其他社会兼职情况：1995年起任中国医药商业协会副会长、顾问。
在其他上市公司兼职情况：无。
陈建根，男，1963年3月出生，大学文化程度，注册会计师，注册评估师，注册税务师。
主要工作经历：
1980年—1984年 江西财经学院财会专业学习
1984年—1986年 中国财政部工作
1986年—1992年 浙江财经学院任教
1992年—2000年 浙江浙财会计师事务所工作任部经理、副所长等职
2000年—2001年 借调中国证监会杭州特派办工作
2001年—2004年 浙江华达通讯器材集团公司任财务总监
2004年—至今 浙江山下湖珍珠股份有限公司任副总经理
公司四届董事会独立董事。
其他社会兼职情况：无。
在其他上市公司兼职情况：在浙江阳光股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司、宁波大红鹰实业投资股份有限公司、钱江生化股份有限公司任独立董事。
王竞竞，女，1941年2月出生，中共党员，大学文化程度，高级工程师职称。
主要工作经历：
1963年—1978年 哈尔滨制药总厂技术员
1978年—1984年 杭州第二制药厂（华东医药股份有限公司）工作任副科长、科长、主任等职
1984年—1987年 杭州市医药管理局工作任科长、处长等职
1987年—1996年 浙江省医药管理局（浙江省药品监督管理局）工作任副处长、处长等职；
1996年—2003年 浙江省医药信息站任站长
公司四届董事会独立董事。
其他社会兼职情况：无。
在其他上市公司兼职情况：无。
任学敏，男，1938年12月出生，中共党员，大学文化程度，工程师职称。
主要工作经历：
1962年—1966年 山西太原化学工业公司氮肥厂生产科任调度员
1966年—1982年 河北省宣化化肥厂技术员、副科长
1982年—1983年
