本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月13日上午九时三十分
2.召开地点：绍兴市龙山宾馆贵宾厅
3.召集人：浙江震元股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：公司董事、监事和高级管理人员；截止2005年5月25日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其合法代表人；股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附
后）；其他有关人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：①2004年度董事会工作报告；②2004年度监事会工作报告；③2004年度财务决算报告；④公司2004年度利润分配预案；⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；⑥关于修改公司章程有关条款的议案；⑦选举五届董事会董事、监事会监事。
2.披露情况：其中①②③④⑤项提案见2005年3月19日的《证券时报》。⑥⑦项提案见今日公布的董事会公告。
3.特别强调事项：《关于修改公司章程有关条款的议案》属需特别决议通过；公司五届董事会中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司2004年度股东大会选举。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记方式，法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、出席人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月1日--2005年6月7日
（上午8∶00-11∶00 下午2∶00-5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系人：黄继明；
联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室 邮编：312000联系电话：0575-5144161 联系传真：0575-5148805
2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加浙江震元股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1、对年会公告所列的第 条事项投同意票；
2、对年会公告所列的第 条事项投不同意票；
3、对年会公告所列的第 条事项投弃权票；
4、对可能纳入年会的临时议案 权行使表决权。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2005年 月 日至2005年 月 日。
签署日期：2005年 月 日
浙江震元股份有限公司董事会
二OO五年五月十日
