公告编号：2023-044证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：金圆统一证券
厦门路桥信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月21日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于征
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数55,983,966股，占公司有表决权股份总数的91.63%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席3人，董事朱喜平、林海松、刘馨茗因工作原因缺席，董事吉国力因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市>有效期的议案》
1.议案内容：
公司在任高级管理人员 5 人，列席4人,高级管理人员黄育苹因工作原因缺席。
公司已分别于2022年6月7日、2022年6月23日召开第三届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并作出有效决议。具体内容详见公司于2022年6月8日、2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2022-040）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）。
根据上述决议，本次发行上市股东大会决议的有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。截止目前，上述决议的有效期即将到期，公司拟将该议案的有效期顺延12个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。具体内容详见公司于2023年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：
2023-039）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号：2023-044通过。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于延长<提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发
行股票并在北京证券交易所上市事宜>有效期的议案》
1.议案内容：
不适用。
公司已分别于2022年6月7日、2022年6月23日召开第三届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，并作出有效决议。具体内容详见公司于2022年6月8日、2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）。
根据上述决议，公司股东大会授权董事会办理公司本次发行上市事宜的有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。截止目前，上述决议的有效期即将到期，公司拟将该议案的有效期顺延12个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则该议案的有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。具体内容详见公司于2023年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
不适用。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| (一) | 《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市>有效期的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (二) | 《关于延长<提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜>有效期的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：赖璟嫄、刘秀丹
（三）结论性意见
四、备查文件目录
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2023年6月26日